SAS反洗钱系统方案

Anti-Money Laundering ! 如果在过去几年内，您观看新闻或浏览报纸，您会发现洗钱等非法金融活动正在上升。因此，政府部门在全球采取多项措施来抑制这一上升势头。这样做的结果是银

行和其它金融团体以及各级行政主管发现他们受到各种管制，必须为他们职责范围内发生的任何非法金融活动承担责任。

对于您的企业和您自身来说，有多个方面处在关键时刻：僵硬的罚款体制；昂贵的法律诉讼；冗长的监禁期限；被损坏的名誉；也许最昂贵的，股东价值下跌。

许多企业用于检查洗钱活动的人工流程并未起到任何作用。您需要的是先进的anti-money laundering解决方案，它可以从您企业的所有领域收集大量信息、管理和精简这类信息、然后将其转换成有用的知识，帮助您自动识别和分类值得怀疑的行为。SAS Anti-Money Laundering是您解决这一问题的正确答案。

SAS Anti-Money Laundering解决方案的功能和灵活性： 卓越的数据管理 整合、清理和将从企业所有领域收集的数据转换成开放、灵活、面向行业的数据模型 整合不同数据源的客户记录，根据已知罪犯或嫌疑犯的名单进行匹配 最新的警告引擎 轻松监视日常交易来识别值得怀疑的行为 使用多项技术，如特征描述和预测建模，以最大限度地减少错误的警告，同时降低不能查出的真正的犯罪活动的风险 强大的调查界面 通过Web界面有效管理和调查警告 直接从界面添加注释、添加附件、发送电子邮件和记录管理报告 强大的发现功能 根据历史性能，设计、评估和微调新的或现有的方案 使用先进的分析工具，轻松挖掘大量数据 通过直观的图形界面访问强大的分析技术，如特征描述、细分、预测性建模和链接分析 先进的管理工具 保持对方案、数据元素和数据安全性的全面控制 通过公开访问系统参数，确保系统的精确性，有效性和效率

SAS Anti-Money Laundering 自动识别、分类和显示值得怀疑的活动，这一功能使您能够迅速访问关键的信息、检查值得怀疑的活动、根据需求更准确、更高效地分配资源、轻松访问审核记录并向调查人员提供准确的相关信息。最终您将能够满足严格的政府规范、维持股东的信心和良好的声誉。

二十五年来SAS一直为金融和财务服务行业提供服务并获得了丰富的实践经验，以这一点为基础，SAS解决方案提供集成、开放的架构，允许您从多个数据源收集信息、将适当的数据转换成可用的知识、检测值得怀疑的活动和准确向调查人员和权威机构提出警告。

SAS 一直被公认为是全球最可靠且久经考验的分析专业知识的供应商。我们屡次获奖的解决方案旨在帮助您解决与不同业务部门和多个自成体系的数据源相关的问题，这是金融和财务服务行业独有的现象。实际上，全球财富500强银行有97%是SAS的客户。

原文转自：http://www.ltesting.net